La consulta por número de HRB + Amtsgericht, “HRB 12345 / München”, elimina de inmediato la ambigüedad de los nombres de empresa genéricos y es más rápida que buscar por nombre.
Qué datos puede obtener
Cómo obtiene Libra la información
Libra accede al registro mediante OpenRegister, una API estructurada sobre el Registro Mercantil alemán. De este modo, Libra dispone de un acceso rápido y consultable por denominación social o número de HRB o HRA, y puede obtener los PDF subyacentes y leerlos íntegramente. Las citas remiten a los documentos registrales que Libra ha recuperado o al registro de la entidad en OpenRegister cuando no se ha obtenido ningún documento.Se trata de extractos sin certificar, adecuados para procedimientos de diligencia debida, KYC, preparación de informes e investigación sobre empresas objetivo. Para obtener extractos registrales certificados (por ejemplo, para presentarlos ante un tribunal), solicítelos al Amtsgericht correspondiente.
Localizar la entidad correcta
Empiece por la denominación social: Libra la coteja con el registro y devuelve las entidades candidatas. Si el nombre es genérico o el grupo tiene muchas entidades alemanas, añada restricciones en la misma pregunta: forma jurídica, tribunal registral, ciudad, fecha de constitución o umbrales de tamaño, como ingresos, empleados o total del balance. Estas restricciones acotan la búsqueda por nombre en lugar de sustituirla, así que incluya al menos una parte del nombre en la pregunta. Si la búsqueda por nombre no devuelve resultados y tiene el sitio web de la empresa, proporcione a Libra la URL: puede resolver un nombre de host y localizar la inscripción registral.Personas, titularidad y titulares reales
Además de trabajar con los datos de la sociedad, Libra consulta el registro desde la perspectiva de las personas, que es lo que necesitan en la práctica la mayoría de las preguntas de KYC y prevención del blanqueo de capitales. Pregunte por los titulares reales últimos de una entidad y Libra determinará la cadena de titularidad en lugar de detenerse en los socios directos. Pregunte por los titulares históricos y reconstruirá cómo ha cambiado la estructura de participación a lo largo del tiempo, obteniendo las sucesivas Gesellschafterlisten cuando sea necesario. Pregunte por una persona y Libra la buscará por su nombre en el registro —acotando la búsqueda por fecha de nacimiento o ciudad cuando varias personas compartan el mismo nombre— y devolverá los cargos de dirección que ocupa y las empresas en las que tiene participaciones.Qué puede preguntar
- «Obtenga la información sobre la dirección y el capital social de [Nombre de la empresa AG].»
- “Wer ist aktueller Geschäftsführer der XY GmbH und wie hoch ist das Stammkapital?”
- «¿Quiénes son los titulares reales últimos de [Nombre de la empresa GmbH]?»
- «¿Cómo ha cambiado la estructura de participación de [Nombre de la empresa GmbH] desde su constitución?»
- «¿En qué empresas alemanas tiene una participación [Nombre de la persona], nacida en 1974?»
- «¿Cuáles son los domicilios sociales y los números de HRB de estas tres GmbH?»
Configuración
Ninguna. Handelsregister está Incluido en todas las suscripciones de Libra y no requiere conexión, por lo que no figura en Configuración → Integraciones. Aparece directamente en el selector de Investigación para los despachos que tienen Alemania entre sus jurisdicciones.Consejos
El número de HRB / HRA agiliza la búsqueda
El número de HRB / HRA agiliza la búsqueda
“HRB 12345 / Amtsgericht München” proporciona una respuesta más rápida y precisa que una búsqueda solo por nombre, sobre todo si la denominación social es genérica.
Para consultas históricas, pida el extracto cronológico
Para consultas históricas, pida el extracto cronológico
El chronologischer Ausdruck contiene todas las modificaciones registrales en un único documento, por lo que permite responder a las preguntas sobre «cuándo cambió esto» en un solo paso. Una lista de socios es más adecuada cuando necesita conocer la titularidad en una fecha concreta.
Diga UBO cuando se refiera a UBO
Diga UBO cuando se refiera a UBO
Si pregunta por «los propietarios», obtendrá los socios que constan en el registro. Si pregunta por los titulares reales, Libra seguirá la cadena a través de las sociedades holding intermedias, que es lo que necesita un expediente de prevención del blanqueo de capitales.
Combine la fuente con la búsqueda de jurisprudencia para preparar litigios
Combine la fuente con la búsqueda de jurisprudencia para preparar litigios
Obtenga los datos de la empresa de Handelsregister y, a continuación, ejecute una búsqueda en Legislación y jurisprudencia para localizar resoluciones que mencionen a la entidad.
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