Citare per numero HRB + Amtsgericht, «HRB 12345 / München», consente di disambiguare immediatamente le ragioni sociali generiche; più rapido della ricerca per nome.
Cosa è possibile estrarre
Come Libra acquisisce i dati
Libra accede al registro tramite OpenRegister, una API strutturata sul registro commerciale tedesco. Ciò garantisce a Libra un accesso rapido e interrogabile per ragione sociale, numero HRB o HRA, e le consente di recuperare i PDF sottostanti e di leggerli integralmente. Le citazioni rimandano ai documenti del registro effettivamente recuperati da Libra, oppure alla scheda OpenRegister del soggetto quando non è stato estratto alcun documento.Si tratta di estratti non certificati, adatti per due diligence, KYC, briefing e ricerche su società target. Per estratti certificati del registro (ad es. per il deposito in tribunale), richiederli tramite l’Amtsgericht competente.
Individuare il soggetto giusto
Partire dalla ragione sociale: Libra la confronta con il registro e restituisce i candidati. Quando il nome è generico o il gruppo conta molte entità tedesche, aggiungere vincoli nella stessa domanda: forma giuridica, tribunale del registro, città, data di costituzione oppure soglie dimensionali come ricavi, dipendenti o totale di bilancio. Tali vincoli restringono una ricerca per nome anziché sostituirla, quindi conviene mantenere nella domanda almeno una porzione del nome. Se la ricerca per nome non produce risultati e si dispone del sito web della società, fornire a Libra l’URL: è in grado di risalire dal nome host alla voce del registro.Persone, assetto proprietario e titolari effettivi
Oltre alla scheda societaria, Libra interroga il registro anche dal lato delle persone, che è ciò di cui necessita in concreto la maggior parte delle domande KYC e AML. Chiedendo i titolari effettivi finali di un soggetto, Libra ricostruisce l’intera catena di controllo anziché fermarsi ai soci diretti. Chiedendo i soci storici, ricostruisce come è cambiato l’assetto partecipativo nel tempo, estraendo le successive Gesellschafterlisten dove necessario. Chiedendo informazioni su una persona fisica, Libra cerca il nominativo nel registro — restringendo la ricerca per data di nascita o città quando più persone condividono lo stesso nome — e restituisce poi le cariche gestionali ricoperte e le società in cui detiene partecipazioni.Cosa potete chiedere
- «Estrarre le informazioni su management e capitale sociale per [Nome Società AG].»
- “Wer ist aktueller Geschäftsführer der XY GmbH und wie hoch ist das Stammkapital?”
- «Chi sono i titolari effettivi finali di [Nome Società GmbH]?»
- «Come è cambiato l’assetto partecipativo di [Nome Società GmbH] dalla costituzione?»
- «In quali società tedesche detiene partecipazioni [Nome Persona], nato nel 1974?»
- «Quali sono le sedi legali e i numeri HRB di queste tre GmbH?»
Configurazione
Nessuna. Handelsregister è Incluso in ogni abbonamento Libra e non richiede alcuna connessione, per cui non compare in Impostazioni → Integrazioni. Appare direttamente nel selettore Ricerca per gli studi che hanno la Germania tra le proprie giurisdizioni.Suggerimenti
Il numero HRB / HRA accelera la ricerca
Il numero HRB / HRA accelera la ricerca
«HRB 12345 / Amtsgericht München» fornisce una risposta più rapida e precisa rispetto a una ricerca solo per nome, soprattutto se la ragione sociale è generica.
Per le domande sullo storico, chiedere la visura cronologica
Per le domande sullo storico, chiedere la visura cronologica
Il chronologischer Ausdruck riporta in un unico documento ogni variazione del registro, per cui risponde in un solo passaggio alle domande del tipo «quando è cambiato questo dato». Un elenco dei soci è invece la richiesta migliore quando serve l’assetto proprietario a una data specifica.
Dire UBO quando si intende UBO
Dire UBO quando si intende UBO
Chiedere «i proprietari» restituisce i soci iscritti a registro. Chiedere i titolari effettivi induce Libra a seguire la catena attraverso le holding intermedie, che è ciò che serve per un fascicolo AML.
Combinare con la ricerca di giurisprudenza per la preparazione del contenzioso
Combinare con la ricerca di giurisprudenza per la preparazione del contenzioso
Estrarre i dettagli societari dal Handelsregister, poi eseguire una ricerca Leggi e giurisprudenza per eventuali decisioni che citano il soggetto.
Prossimi passi
Wolters Kluwer Online
Aggiungere profondità di ricerca giuridica ai dati societari.
Modalità di ricerca
Usare Handelsregister in qualsiasi Chat.