Powołanie się na numer HRB + Amtsgericht, „HRB 12345 / München”, natychmiast usuwa niejednoznaczność przy popularnych nazwach firm; to szybsze niż wyszukiwanie po nazwie.
Co można pobrać
Jak Libra pozyskuje dane
Libra sięga do rejestru za pośrednictwem OpenRegister – ustrukturyzowanego API nad niemieckim rejestrem handlowym. Dzięki temu Libra ma szybki dostęp z możliwością zapytań według nazwy firmy oraz numeru HRB lub HRA, a także może pobierać źródłowe pliki PDF i czytać je w całości. Cytaty wskazują dokumenty rejestrowe, które Libra faktycznie pobrała, lub rekord podmiotu w OpenRegister, gdy nie pobrano żadnego dokumentu.Są to wyciągi niepoświadczone, odpowiednie do due diligence, KYC, briefingów i analizy podmiotów docelowych. Poświadczone wyciągi z rejestru (np. do złożenia w sądzie) należy zamówić we właściwym Amtsgericht.
Znajdowanie właściwego podmiotu
Należy zacząć od nazwy firmy – Libra dopasowuje ją do rejestru i zwraca kandydatów. Gdy nazwa jest popularna lub grupa ma wiele niemieckich podmiotów, warto dodać w tym samym pytaniu dodatkowe kryteria: formę prawną, sąd rejestrowy, miejscowość, datę założenia lub progi wielkości, takie jak przychody, liczba pracowników czy suma bilansowa. Kryteria te zawężają wyszukiwanie po nazwie, a nie je zastępują, dlatego w pytaniu należy zachować przynajmniej część nazwy. Jeśli wyszukiwanie po nazwie nie przynosi wyników, a znany jest adres strony internetowej firmy, można zamiast tego przekazać Libra adres URL – Libra potrafi powiązać nazwę hosta z wpisem w rejestrze.Osoby, własność i beneficjenci rzeczywiści
Poza rekordem spółki Libra potrafi też przeszukiwać rejestr od strony osób – a tego w praktyce wymaga większość pytań z zakresu KYC i AML. Na pytanie o beneficjentów rzeczywistych podmiotu Libra rozwikłuje cały łańcuch właścicielski, zamiast zatrzymywać się na bezpośrednich wspólnikach. Na pytanie o historycznych właścicieli odtwarza, jak struktura udziałów zmieniała się w czasie, pobierając w razie potrzeby kolejne Gesellschafterlisten. Na pytanie o konkretną osobę Libra wyszukuje ją w rejestrze po nazwisku – zawężając wyniki datą urodzenia lub miejscowością, gdy kilka osób nosi to samo nazwisko – a następnie zwraca pełnione przez nią funkcje zarządcze oraz spółki, w których posiada udziały.O co można pytać
- „Pobierz informacje o zarządzie i kapitale zakładowym [Company Name AG].”
- “Wer ist aktueller Geschäftsführer der XY GmbH und wie hoch ist das Stammkapital?”
- „Kim są beneficjenci rzeczywiści [Company Name GmbH]?”
- „Jak zmieniała się struktura udziałów w [Company Name GmbH] od momentu założenia?”
- „W których niemieckich spółkach [Person Name], urodzony w 1974 r., posiada udziały?”
- „Jakie są siedziby i numery HRB tych trzech spółek GmbH?”
Konfiguracja
Brak. Handelsregister jest wliczony w każdą subskrypcję Libra i nie wymaga połączenia, dlatego nie znajduje się na liście w sekcji Ustawienia → Integracje. Pojawia się bezpośrednio w selektorze Wyszukiwanie w kancelariach, które mają Niemcy wśród swoich jurysdykcji.Wskazówki
Numer HRB / HRA przyspiesza wyszukiwanie
Numer HRB / HRA przyspiesza wyszukiwanie
„HRB 12345 / Amtsgericht München” daje szybszą i dokładniejszą odpowiedź niż wyszukiwanie wyłącznie po nazwie, zwłaszcza gdy nazwa firmy jest popularna.
W pytaniach o historię warto prosić o wydruk chronologiczny
W pytaniach o historię warto prosić o wydruk chronologiczny
Chronologischer Ausdruck zawiera wszystkie zmiany w rejestrze w jednym dokumencie, dzięki czemu odpowiada na pytania typu „kiedy to się zmieniło” w jednym kroku. Gdy potrzebna jest struktura własności na konkretną datę, lepiej poprosić o listę wspólników.
O beneficjentów rzeczywistych należy pytać wprost
O beneficjentów rzeczywistych należy pytać wprost
Pytanie o „właścicieli” zwraca wspólników ujawnionych w rejestrze. Pytanie o beneficjentów rzeczywistych sprawia, że Libra podąża łańcuchem właścicielskim przez pośrednie spółki holdingowe – a tego właśnie wymaga dokumentacja AML.
Połączenie z wyszukiwaniem orzecznictwa w przygotowaniu do sporu
Połączenie z wyszukiwaniem orzecznictwa w przygotowaniu do sporu
Należy pobrać dane spółki z Handelsregister, a następnie uruchomić wyszukiwanie Ustawy i orzecznictwo pod kątem orzeczeń wymieniających ten podmiot.
Następne kroki
Wolters Kluwer Online
Pogłębiona analiza prawna jako uzupełnienie danych o spółkach.
Tryb wyszukiwania
Korzystanie z Handelsregister w dowolnym czacie.